27 липня 2026 року Національне антикоррупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України. За даними слідства, йдеться про заволодіння коштами іноземних громадян та донорів, які призначалися на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Ключові цифри і дати
- Сума встановленої легалізації — понад 37 млн грн, що орієнтовно становило 1,28 млн дол. США.
- Період перебування на посаді держсекретаря МЗС — 2020–2024 рр.
- Кількість підозрюваних — чотири особи.
- Правова кваліфікація — ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Механізм і викриття
За версією слідства, колишній держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням неправдивих відомостей.
Під час викриття злочину, за даними слідства, використовували матеріали Державної аудиторської служби України. Досудове розслідування триває. Ім’я організатора схеми у повідомленні НАБУ та САП не наводиться; ЗМІ припускають, що мовиться саме про Олександра Банькова, але офіційного підтвердження цьому немає.
Залишити відповідь